证券代码： 603139        证券简称：康惠制药   公告编号：2023-026

(资料图)

              陕西康惠制药股份有限公司

          第五届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议

通知于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2023 年

人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董

事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》

和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   经全体董事审议和表决，通过以下决议:

   《董事会审计委员会议事规则》，公司已于同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《董事会提名委员会议事规则》，公司已于同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《证券投资及衍生品交易管理制度》，公司已于同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告

                             陕西康惠制药股份有限公司董事会

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