证券代码：601800    证券简称：中国交建        公告编号：临 2023-056

         中国交通建设股份有限公司

【资料图】

       第五届董事会第二十次会议决议公告

  中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担法律责任。

名。刘翔董事授权委托王海怀董事出席并代为表决，陈永德独立董事授权委托刘

辉独立董事出席并代为表决。会议由王彤宙董事长主持，会议召开程序及出席董

事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

  一、 审议通过《关于中交城投增加注册资本金事宜的议案》

  同意公司附属中交城市投资控股有限公司（简称中交城投）注册资本金由

公司（简称工银金额）持股 5.28%，中国人寿资产管理有限公司（简称中国人寿）

持股 4.23%。本次增资中国交建货币出资 30 亿元、股权出资约 8.86 亿元，合计

约 38.86 亿元（其中 7.37 亿元计入实收资本，31.49 亿元计入资本公积）；各股

东将中交城投的资本公积和未分配利润约 51.63 亿元按股比同比例转增注册资本。

增资完成后，中国交建持股 91.94%，工银金融资产投资有限公司持股 4.48%，

 中国人寿持股 3.58%（最终股比以经中国交通建设集团有限公司备案的净资产

评估值为依据确定）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、 审议通过《关于中交一公局集团有限公司投资埃塞俄比亚亚的斯未来

项目（一期）的议案》

  同意公司附属中交一公局集团有限公司（简称一公局）与埃塞俄比亚亚的斯

市政府签署《合资和投资协议》，一公局与埃塞俄比亚亚的斯市政府按 74%：26%

的股权比例联合投资开发亚的斯未来项目（一期），项目一期总投资 6801.55 万

美元。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                        中国交通建设股份有限公司董事会

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